站内检索:
|
 

分享到:

西宁市公安局破获一起暴力虚开增值税发票案件 涉案金额6.09亿元

来源:冠亚体育新闻网    作者:    发布时间:2019-03-05 11:21    编辑:朵海平

  冠亚体育新闻网·冠亚体育新闻客户端讯(记者 朵海平 报道) 3月5日,记者从西宁市公安局了解到,今年1月西宁市公安局城中公安分局联合省、市警税办公室破获一起暴力虚开增值税发票案件,累计查处涉案发票3800余份,涉案金额6.09亿元,税款0.89亿。

  2018年8月6日,城中公安分局经侦大队根据公安部经侦局云端集群战役线索,侦查到在西宁市城中区登记注册的冠亚体育某汪商贸有限公司、冠亚体育某英商贸有限公司于2016年上半年向河北省邯郸市多家公司虚开冠亚体育增值税专用发票400余份,案值4千多万元,接此线索后,城中经侦大队迅速组织专人进行线索研判。2018年8月17日,城中公安分局经侦大队对冠亚体育某汪商贸有限公司、冠亚体育某英商贸有限公司涉嫌虚开增值税专用发票案立案调查,发现该案件存在多处问题:第一,两家涉案公司是西宁市某税务局干部盖某委托中介人员注册的21家商贸公司中的两家;第二,盖某在21家公司中全部冒用他人身份信息、使用虚假经营场所进行注册登记;第三,盖某注册的21家公司中,2家公司未办理税务登记手续,19户公司税务登记手续全部办理在盖某工作的税务局,其中6户公司未领取任何发票,剩余13家公司全部为涉嫌虚开增值税专用发票违法犯罪的走逃户,是涉嫌黄金票高风险企业,即进项发票品名全部为“黄金及黄金饰品”,销项发票品名为“煤炭、钢材、铁矿粉”等。

  2018年9月5日,鉴于涉案公司集中爆发,且虚开发票金额特别巨大,城中公安分局与国家税务总局西宁市税务局稽查局成立“8.17”联合专案组,对这起特大虚开增值税专用发票案进行专项攻坚。

  该专案侦查范围涉及全国20余省、市,上游17家黄金珠宝进项开票企业、下游80多户受票企业,经过60余天的缜密侦查,收集到以余某某为首涉嫌虚开增值税专用发票犯罪团伙的大量证据。

  2019年元月初,在浙江警方的大力配合下,专案组民警迅速辗转多省市,一举将主要犯罪嫌疑人余某某等人抓获。目前,已抓获涉案嫌疑人5名,其中已逮捕4人,取保候审1人,另网上追逃1人。

  “8.17”专案侦办的影响

  “8.17”特大虚开增值税专用发票案,是我省深入推进四部委“虚开骗税”两年专项行动的第一案,成功打掉西宁市税务工作人员勾联20余家空壳公司腐蚀巨额国家资产的犯罪团伙。该犯罪团伙长期通过买“黄金票”抵扣税款,多渠道“洗票”,暴力虚开增值税发票,作案范围跨20个省70多个地、市,涉案金额6.09亿元,税款0.89亿,影响恶劣。“8.17”专案的成功告破,有力震慑了涉税违法犯罪,对推动“虚开骗税”两年专项行动向纵深推进具有首战宣示意义。

  其次,在这起案件中,中介公司利欲熏心,使用来源不明的身份信息做公司法人登记,临聘在校大学生为涉案公司登记开户;财务代理公司明知进销项不符,却明目张胆地为涉案公司提供服务,并故意销毁和隐匿犯罪证据,致使涉案公司的工商登记、银行开户、网银交易、申领发票、记账报税等各环节存在大量虚假、隐藏信息,痼疾难医。整个专项打击实现了全链条打透、全环节收网,既维护了法律威严,也整肃了我市的税收征管秩序。

相关新闻↓
[ 打印 ]
关于冠亚体育 | 法律顾问 | 广告服务 | 联系方式
冠亚体育省互联网新闻中心主办      版权所有:冠亚体育新闻网
未经冠亚体育新闻网书面特别授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究
E-mail:webmaster@qhnews.com 新闻登载许可国新办[2001]55号 青ICP备08000131号 青公网安备 63010302000199号